Работа внутренний контроль и под фт в Москве
-
Специалист ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Вам предстоит участвовать в актуализации правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ в АО НПФ Альфа новой компании финансовой группы Альфа. А также: отслеживать, формировать и отправлять сообщения операций обязательного контроля и подозрительных операций; контролировать, скачивать, загружать в АС перечень ...
АльфаСтрахование ЖизньМосква -
Специалист службы финансового контроля
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: ˗ выявлений и классификация операций, подлежащих обязательному контролю˗ формирование формализованных
- Условия: Интересная работа с возможностью решать действительно интересные задачи. Дружная команда единомышленников,
- Требования: Активность, умение быстро принимать решение, аналитический склад ума. Сертификаты обучения в области
СДМ-Банк, (ПАО)МоскваТушинская -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняИТ Аналитик ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Доработка/разработка процессов автоматизации Службы финансового мониторинга (написание БТ, согласование
- Условия: Режим гибкого начала рабочего дня (с 08-00, с 9-00 или с 10-00); Бесплатное питание в офисе (шведский
- Требования: Высшее образование; Опыт работы ИТ-аналитиком подразделения финансового мониторинга (ПОД/ФТ) в банке
WILDBERRIESМоскваЭксперт (Служба ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Территориальное место работы: ст. м. Арбатская, Арбатская пл., дом 1; Стабильный и прозрачный доход:
- Требования: Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций Банка России, Росфинмониторинга. Форматы,
Всероссийский Банк Развития РегионовМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выполнять функции специального должностного лица организации (СДЛ); Разрабатывать, утверждать и актуализировать
- Условия: Место работы: м.Курская 5-ти дневная рабочая неделя (выходные: суббота, воскресенье): с 10.00 до 19.00
- Требования: Высшее образование (квалификация/специальность: «Экономика и управление» или «Юриспруденция»); Дополнительное
Лизинговая Компания Евразия Авто ФинансМоскваВедущий специалист Службы финансового мониторинга
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
- Условия: Оформление в соответствии
- Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы не менее 3 лет в подразделении финансового
- График работы: с 9:00-18:00 пт до 16:45 Заработная плата от 100 000 т.р.; ДМС после прохождения испытательного срока
МТИ-БанкМоскваРуководитель службы внутреннего контроля (Управляющая компания)
- 180 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Осуществление внутреннего контроля деятельности УК в рамках лицензии на осуществление деятельности по
- Условия: Работа в Управляющей компании. Местоположение офиса: ближайшая ст.м. Улица 1905 года. График работы 5/2,
- Требования: Образование: высшее профессиональное. Опыт работы в аналогичной должности не менее 6 лет. Соответствие
АвтоторгбанкМоскваРуководитель отдела (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Полное и всестороннее обеспечение реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Мониторинг, Обязательный
- Требования: Опыт работы в инвестиционных/ управляющих компаниях, банках, иных финансовых организациях от 3 лет Знание ПОД/ФТ, FATCA, CRS Опыт организации и внедрения
ТуОушен КапиталМоскванайдена пять дней назадСпециалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ/ФРОМУ/методология/аналитика)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Комус – ведущий производитель и комплексный поставщик товаров и услуг для бизнеса с широкой ассортиментной матрицей, развитой складской и транспортной логистикой, сервисными и контакт-центрами. Komus.com входит в ТОП-30 крупнейших интернет-магазинов рунета. В нашей команде открыта позиция специалиста ...
КомусМоскваАвиамоторнаяБизнес-аналитик ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Оптимизация и стандартизация процессов ДФМ1.1. Формирование предложений по выбору процессов ДФМ, подлежащих оптимизации.1.2. Сбор и анализ данных в рамках исследования процессов ДФМ, взаимодействие с участниками процессов для выявления проблемных зон; формирование оптимизационных предложений по итогам
ГазпромбанкМоскваНовокузнецкаяНачальник/Заместитель начальника Отдела мониторинга банковских операций (санкции)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Проверка платежей клиентов и контрактов по ВЭД (экспорт/импорт) на предмет соблюдения текущих требований законодательства
- Условия: Оформление по ТК РФ; Компенсация
- Требования: Высшее образование; Владение английским языком не ниже уровня advanced; Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ
- График работы: понедельник - пятница 9.00-18.00; Конкурентная заработная
ДенизБанк МоскваМоскваУлица 1905 годанайдена шесть дней назадРуководитель проектов 1С
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Управление проектами (инхаус) по комплексной автоматизации бизнес процессов 1С в области бухгалтерского
- Условия: График работы с 09.30 до 18.00; Работа в офисе не далеко от м. Дмитровская; Компенсация питания (карточка
- Требования: Опыт работы руководителем проекта(ов) от 2-х лет на платформе 1С; Опыт разработки проектной документации
Крошка-Картошка, Сеть кафе быстрого питаМоскваДмитровскаяВедущий специалист финансового мониторинга
- от 125 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
- Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание;
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным
Авангард, АКБМоскваCистемный аналитик
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Wildberries развивает масштабную финансовую, логистическую и ИТ-инфраструктуру, благодаря которым ежедневно миллионы пользователей могут совершать онлайн-покупки с максимальным удобством и комфортом.Одна из команд в направлении Backoffice Security находится в поисках системного аналитика . Детальнее ...
WILDBERRIESМоскваГлавный специалист / заместитель руководителя Службы внутреннего аудита
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: 1. Проведение / участие в проведении проверок Службы внутреннего аудита (СВА) в соответствии с Положением
- Условия: Место работы: м.
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое). Квалификация (дополнительное профессиональное образование)
- График работы: с 9.00 до 18.00, в пятницу до 16.45. Заработная плата по результатам собеседования. Расширенный социальный
Санкт-Петербургская Международная ТоварнМоскваПарк культурыГлавный специалист в Отдел контроля сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования: Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ в направлении выявления сомнительных операций и оценки финансово-хозяйственной деятельности клиентов; Работа с контрактами ВЭД; Навыки работы с клиентами-юр.лицами премиального сегмента, клиентоориентированность; Знание 115-ФЗ; Хороший уровень английского языка.
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваНачальник отдела анализа и контроля финансовых операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Подготовкой и направлением сведений, предусмотренных Федеральным законом 115-ФЗ в Федеральную службу по финансовому мониторингу; Выявлением ...
МТС ФинтехМоскваНачальник отдела (Начальник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Совкомбанк - системно значимый банк России и золотой работодатель по версии Forbes. Что мы ждем от тебя: опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 5 лет, в том числе в Управляющей компании (ПИФ и ПУРЦБ) не менее 3 лет; высшее образование, высшее экономическое и (или) юридическое образование как преимущество; ...
СовкомбанкМоскваСистемный / Бизнес аналитик
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Мы LAB – аккредитованная ИТ-компания, являющаяся Fintech/ Insuretech подразделением Агентства страховых технологий. Уже более 5 лет мы выпускаем IT продукты, меняющие мир авто и имущественного страхования. Наша команда быстро растет, и мы приглашаем в команду настоящих профессионалов, способных вместе ...
Агентство страховых технологийМоскваРуководитель направления по ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
Управляющая компания ПерваяМоскваrteter
Найдено вакансий: 80